ABD sermaye piyasaları düzenleme kurulu SEC, kriket sporuna ilgisiyle tanınan milyarder Allen Stanford ve iki yöneticisi hakkında yüksek getirili 8 milyar dolarlık banka mevduat sertifikaları vasıtasıyla dolandırıcılık yapmak iddiasıyla soruşturma başlattı. Dolandırıcılık soruşturmasının etkileri Latin Amerika ülkelerinde görülmeye başladı. Venezuela'dan sonra Peru da ünlü iş adamının ülkedeki faaliyetlerini durdurdu.
SEC yetkililerinden Rose Romero soruşturma hakkında, “Dünya çapına yayılmış, devasa büyüklükte bir dolandırıcılık vakasını araştırıyoruz” dedi. SEC, Allen Stanford’a ait ve Antigua adasına kayıtlı Stanford International Bank (SIB) ve gruba bağlı yatırım danışmanlığı ile aracı kurumları araştırma altına aldı. Bankanın 131 ülkede, 30 bin müşterisi bulunduğu ve varlıkları toplamının 8.5 milyar dolar olduğu belirtildi.
Şirketin yönettiği varlıkların değeri ise 50 milyar doları buluyor
Stanford’ın mal varlığı hakkında dondurma kararı alındı. Allen Stanford ile 50 milyar dolarlık dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında aralık ayında inceleme başlatılan Bernard Madoff arasında benzerlik kuruluyor.
Wall Street'in titanı 50 milyar doları batırdı
Madoff skandalı büyüyor
Madoff yatırımcıları dolandırıcılardan korumak için akıl da vermiş
Tarihin en büyük sahtekârlığına şaşırtan ceza
Madoff mağduru Fransız yatırımcı intihar etti
Venezuela yolsuzlukla suçlanan Stanford'un bankasına el koydu
Venezuela, ABD'de hakkında yolsuzluk suçlaması bulunan milyarder iş adamı Allen Stanford'un bankasına el koydu.
Bir hükümet kaynağının verdiği bilgiye göre, Allen Stanford'un Venezuela'daki yerel bankası "Stanford Bankası Venezuela"nın mudileri, yine aynı iş adamının sahip olduğu "Stanford Uluslararası Bankası"ndaki (SIB) dolandırıcılık haberlerinden duydukları endişe üzerine bu küçük yerel bankadaki paralarını son günlerde çekmeye başladı.
Sanayi yetkilileri, bu küçük yerel bankanın mevcut mal varlıklarının diğer büyük bankadan ayrı olduğunu belirtmelerine rağmen hükümet mudileri yatıştırmak amacıyla "bankanın durumunun iyi olduğu" açıklamasını yaptı.
Ancak bu açıklamaya rağmen yetkililer dün bankayla ilgili önlem almak zorunda kaldı.
Dünya bankacılık sistemini suçlayan Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez geçen yıl, başarısız olacak herhangi bir bankayı maddi olarak desteklemektense el koyabileceğini söylemişti.
ABD sermaye piyasaları düzenleme kurulu (SEC), Stanford ve iki yöneticisi hakkında banka mevduatlarıyla dolandırıcılık yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.
Allen Stanford'ın sahibi olduğu Antigua adasına kayıtlı SIB'nin 131 ülkede 30 bin müşterisi bulunduğu ve varlıklarının toplamının 8,5 milyar dolar olduğu belirtiliyor.
Peru da Stanford’un Lima’daki faaliyetlerini durdurdu
Peru'nun denetleme otoritesi Conasev'den yapılan açıklamada, Stanford Mali Grubu'nun (Stanford Financial Group) yerel bürolarının faaliyetlerinin 30 gün için askıya alındığı duyuruldu.
Conasev, endişeli yatırımcıların dün başkent Lima'da Stanford'un bürosu önünde kuyruk oluşturmasından sonra müşterilerin paralarını geri almalarının sağlanmaya çalışılacağını kaydetti.
ABD'de 8,5 milyar dolarlık dolandırıcılık skandalının baş aktörü Allen Stanford'un Peru'daki şirketinin mal varlığının 2,1 milyon dolar olduğu belirtiliyor.