"kara para aklama" Etiketli Haberler

MASAK'a kara para aklama bildirimleri 5 yılda 2,5 kat arttı

MASAK'a geçen yıl 511 bin 26 kişi hakkında 515 bin 627 bildirim gönderilirken, suç gelirlerinin aklanması konulu bildirimler 5 yılda 2,5 kat arttı

Jahrein’in kurucusu olduğu yayın ekibi Rekkitz, Twitch’ten ayrıldı: Yaşanan son skandaldan sonra...

"Çok sevdiğimiz Twitch platformunun bu hale gelmesini üzüntüyle tecrübe ettik"

Kara para aklama iddiaları sonrası Twitch'ten Türkiye açıklaması

Twitch'te kara para aklama iddialarını gündeme getiren Jahrein’den Akit TV’ye tepki:  Şu yalan haberi okusalar ne düşünürler?

“Bunun hesabını hukuk karşısında vereceksiniz!"

Twitch'teki kara para aklama skandalı Meclis'te

"Başta Twitch olmak üzere diğer sosyal medya platformlarında benzer olayların önüne geçmek üzere ne tür bir sistem kurulması, ne tür adımlar atılması öngörülmektedir?"

Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Dülger: Müvekkilim Kingston kardeşlerden gelen paranın 'suç geliri' olduğunu bilmiyordu

"Suç geliri olduğu bilinmeyen paranın kullanılması, suç teşkil etmez"

Çiğdem Toker: Türkiye “gri liste”den nasıl çıkacak?

FATF, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu için Türkiye'nin daha sıkı izlenmesini gerektiren gri listeye alınmasını kararlaştırmıştı

Türkiye gri listede: OECD’ye bağlı Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye’yi izlemeye aldı

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu için Türkiye'nin daha sıkı izlenmesini gerektiren gri listeye alındığını duyurdu

BAE, kara para ile mücadele için özel mahkeme kurdu

Mahkemenin, Dubai’nin son birkaç yıldır kara para için çok tercih edilen bir nokta olduğu algısının üstesinden gelmek için kurulduğu düşünülüyor

Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira gözaltına alındı

Sabah yazarı Güngör: Sezgin Baran Korkmaz'ın örgüt kurmaktan dolandırıcılığa kadar Emniyet'te onlarca kaydı var; bir tanesi için geçmişte işlem yapılmış mı?

Sezgin Baran Korkmaz, Paramount Otel'i hakkında kara para aklama suçundan tutuklama kararı varken Kazım Albayrak'a devretmiş